北京中迪投资股份有限公司 关于公司出售全资子公司股权 被动形成对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
特别提示：
本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，应当提醒投资者充分关注担保风险美股公司。
一、担保事项概述
2018年12月，北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）向四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农村商业银行”）申请17,000万元借款美股公司。北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资、本公司、公司”）为前述迈尔斯通公司银行借款事项提供连带责任保证担保，担保金额为17,000万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日（2028年12月2日）起两年。
经公司于2018年11月16日召开的第九届董事会第十一次临时会议及2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意在50,000万元的额度内，为迈尔斯通公司提供担保美股公司。公司也就前述担保事项于2018年12月5日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
现公司拟将持有的长风丽景100%股权及其下属全部股东权益以6,346.72万元的价格出售给攀枝花市健丰物流有限公司（以下简称“健丰物流”）美股公司。本次交易完成后，公司将不再持有长风丽景、迈尔斯通公司的股权，对迈尔斯通公司的担保则被动形成对外担保。公司拟继续为长风丽景下属全资子公司迈尔斯通公司与简阳农村商业银行的借款事项提供担保，担保方式、担保金额、担保期限均保持不变。
本次担保事项已经第十届董事会第十四次临时会议审议通过，公司独立董事已就本次担保事项出具了独立董事意见美股公司。本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关部门批准。
二、被担保人基本情况
成都迈尔斯通房地产开发有限公司基本情况
1、公司名称：成都迈尔斯通房地产开发有限公司美股公司。
2、成立日期：2010年8月12日美股公司。
3、企业类型：有限责任公司美股公司。
4、注册资本：40,000万元美股公司。
5、法定代表人：兰廷波美股公司。
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6、注册地址：成都市郫都区犀浦镇校园路东段99号8栋5楼1号美股公司。
7、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务美股公司。
8、主要股东
本公司全资子公司长风丽景持有迈尔斯通公司100%股权美股公司。
9、经营情况
截止2021年12月31日美股公司，迈尔斯通公司总资产为69,822.89万元，总负债为24,083.06万元，净资产为45,739.83万元；2021年度，迈尔斯通公司实现营业收入979.36万元，净利润-2,163.55万元；（前述数据已经审计）
截止2022年9月30日，迈尔斯通公司总资产为68,951.86万元，总负债为24,465.33万元，净资产为44,486.53万元；2022年1-9月，迈尔斯通公司实现营业收入418.08万元，净利润-1,253.30万元美股公司。（前述数据已经审计）
10、迈尔斯通公司非失信被执行人美股公司。
三、本次担保事项的主要内容
本次担保事项为公司拟出售长风丽景100%股权及下属全部股东权益被动形成对外担保美股公司。
本公司拟继续为长风丽景全资子公司迈尔斯通公司向简阳农村商业银行申请的借款提供连带责任保证担保，担保总额为17,000万元，担保期限为相关债务期限到期之日（2028年12月2日）起两年美股公司。
根据长风丽景股权及其下属股东权益出售事项交易双方拟签订的《股权转让协议》的约定，中迪投资对迈尔斯通公司在简阳农村商业银行的借款所提供的保证担保，协议双方力争在长风丽景股权工商变更登记日后1年内由健丰物流或其指定的其他主体或资产完成担保置换，中迪投资不再承担担保责任美股公司。若因简阳农村商业银行不同意双方制定的担保置换方案从而导致无法完成上述置换的，在中迪投资的担保被置换前，健丰物流应保证中迪投资不会因迈尔斯通公司的该债务问题承担任何担保责任，否则实际履行了担保责任的中迪投资有权向迈尔斯通公司或健丰物流追偿，同时，健丰物流同意向中迪投资上述担保提供保证反担保。
四、本次担保事项的目的
本次拟继续为长风丽景全资子公司迈尔斯通公司提供担保有利于出售长风丽景100%股权及其下属全部股东权益交易事项的实施，有助于化解公司债务风险，能够为公司的可持续发展提供帮助美股公司。
五、独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金对关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的事项发表了独立董事意见美股公司，公司独立董事认为：
公司继续为成都迈尔斯通房地产开发有限公司的银行借款提供担保，有助于推动出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项实施，有利于化解公司债务风险美股公司。本次担保事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
对于前述事项，我们一致表示同意美股公司。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司对外担保余额为87,106.70万元，占本公司最近一期经审计净资产的100.96%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额8,170万元，占上市公司最近一期经审计净资产的9.47%美股公司。
公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保美股公司。
特此公告美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-121
北京中迪投资股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址美股公司，现将搬迁后的办公地址公告如下：
办公地址：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层1201美股公司。
除上述变更事项外，公司其他联系方式均保持不变美股公司。
敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解美股公司。
特此公告美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-117
北京中迪投资股份有限公司
关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
一、交易事项概述
北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）为北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资、本公司、公司”）全资子公司，其持有成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）100%股权美股公司。迈尔斯通公司在四川省成都市郫都区开发了“绵世·溪地湾”房地产项目，现该项目已经全部建设交付完毕。
为盘活公司资产，公司拟将长风丽景100%股权及下属全部股东权益以6,346.72万元的价格出售给攀枝花市健丰物流有限公司（以下简称“健丰物流”）美股公司。
前述交易事项已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过美股公司。就本次交易事项，公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议，无需经过其它有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：攀枝花市健丰物流有限公司美股公司。
2、成立日期：2020年1月10日美股公司。
3、企业类型：其他有限责任公司美股公司。
4、注册资本：10,000万元美股公司。
5、法定代表人：陈光美股公司。
6、注册地址：四川省攀枝花市西区冷杉巷1号2楼201-203美股公司。
7、经营范围：许可项目：烟草制品零售；成品油零售（不含危险化学品）美股公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；成品油仓储（不含危险化学品）；汽车零配件零售；日用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要股东
攀枝花康旺劳务有限责任公司持有健丰物流60%的股权，攀枝花华懿物流有限公司持有健丰物流40%的股权美股公司。
9、经营情况
截止2021年12月底，健丰物流总资产21,319.17万元，总负债1,223.98万元，净资产20,095.19万元，2021年度，健丰物流实现营业收入5,225.88万元，净利润1,100.59万元美股公司。（前述数据未经审计）
10、与本公司关系情况
健丰物流与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系美股公司。
11、健丰物流非失信被执行人美股公司。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的资产为长风丽景100%股权及其持有的迈尔斯通公司100%股权，标的资产中，除迈尔斯通公司已将其开发的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产抵押给四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农村商业银行”）、迈尔斯通公司与成都建工第四建筑工程有限公司有关质保金及利息共计56万元的诉讼、截至2022年9月30日，迈尔斯通公司承担阶段性抵押贷款保证额约为347.70万元外，不存在其他涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施美股公司。
（一）北京长风丽景投资咨询有限公司基本情况
1、公司名称：北京长风丽景投资咨询有限公司美股公司。
2、成立日期：2009年7月1日美股公司。
3、企业类型：有限责任公司美股公司。
4、注册资本：50万元美股公司。
5、法定代表人：兰廷波美股公司。
6、注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼5层507房间美股公司。
7、经营范围：信息咨询；技术开发、技术服务、技术转让美股公司。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
8、主要股东
本公司全资子公司北京绵世同创资本管理有限公司持有长风丽景100%股权美股公司。
9、标的资产主要情况
（1）评估情况
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2022）第6059号《评估报告》：
经评估机构合理分析，对北京长风丽景投资咨询有限公司采用资产基础法进行评估美股公司。在评估基准日2022年9月30日，北京长风丽景投资咨询有限公司总资产账面价值为43,183.49万元，评估价值为49,983.64万元，评估增值6,800.15万元，增值率15.75%；总负债账面价值为43,641.56万元，评估价值为43,641.56万元，评估无增减值；净资产账面价值为-458.07万元，评估价值为6,342.08万元，评估增值6,800.15万元，增值率1,484.52%。
（2）审计情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第[ZB11283]号《审计报告》：
截止2021年12月31日，长风丽景总资产为30,388.83万元，总负债为24,123.43万元，净资产为6,265.40万元；2021年度，实现营业收入979.36万元，净利润-2,163.76万元美股公司。
截止2022年9月30日，长风丽景总资产为29,477.33万元，总负债为24,465.33万元，净资产为5,012万元；2022年1-9月，实现营业收入418.08万元，净利润-1,253.40万元美股公司。
10、长风丽景非失信被执行人美股公司。
（二）北京长风丽景投资咨询有限公司所属子公司情况
1、公司名称：成都迈尔斯通房地产开发有限公司美股公司。
2、成立日期：2010年8月12日美股公司。
3、企业类型：有限责任公司美股公司。
4、注册资本：40,000万元美股公司。
5、法定代表人：兰廷波美股公司。
6、注册地址：成都市郫都区犀浦镇校园路东段99号8栋5楼1号美股公司。
7、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务美股公司。
8、主要股东
本公司全资子公司长风丽景持有迈尔斯通公司100%股权美股公司。
9、迈尔斯通公司非失信被执行人美股公司。
10、公司对迈尔斯通公司的担保情况
本公司为迈尔斯通公司向简阳农村商业银行申请的17,000万元借款提供连带责任保证担保，迈尔斯通公司以其开发的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产进行抵押担保美股公司。
前述事项已经公司于2018年11月16日召开的第九届董事会第十一次临时会议及2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了，同意在50,000万元的额度内，为迈尔斯通公司提供担保美股公司。公司于2018年12月5日就前述担保情况在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
四、本次交易事项拟签署的《股权转让协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方（转让方）：北京绵世同创资本管理有限公司美股公司。
乙方（受让方）：攀枝花市健丰物流有限公司美股公司。
（二）标的股权
甲方拟将持有的长风丽景100%股权及相关股权利益转让给乙方美股公司。
（三）股权转让款
1、转让价款
本次交易以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2022）第6059号《评估报告》的评估值为基础，并经共同协商，最终确定长风丽景100%股权及相关股权利益的转让价款为6,346.72万元美股公司。
2、支付方式
（1）《股权转让协议》生效之日起3个工作日内美股公司，乙方向甲方支付500万元的股权转让价款；
（2）本协议生效后及2022年12月31日前美股公司，乙方向甲方支付50%的股权转让价款，即3,173.36万元；
（3）本次股权转让完成工商变更登记之日起三个月内，乙方向甲方支付剩余的股权转让价款，即2,673.36万元美股公司。
（四）债权债务安排及权利义务转移
1、本协议生效之日，长风丽景的股权及相关股权利益均归乙方所有，甲方不再享有对长风丽景的股权美股公司。
2、长风丽景截至基准日经审计的债权债务，以及转让基准日至工商变更登记日期间的债权债务，由长风丽景继续享有和承担美股公司。甲方（含甲方的子公司及关联方，在本条中甲方均有此意）应收长风丽景（含其合并报表范围内子公司，在本条中长风丽景均有此意）的款项及甲方应付长风丽景的款项，双方同意（且长风丽景已出具确认函同意）在工商变更登记日后一个月内由甲方与长风丽景相互清偿完毕。
（五）乙方保证
中迪投资对迈尔斯通公司在简阳农村商业银行的借款所提供的保证担保，甲、乙双方力争在长风丽景股权工商变更登记日后1年内由乙方或其指定的其他主体或资产完成担保置换，中迪投资不再承担担保责任美股公司。若因简阳农村商业银行不同意双方制定的担保置换方案从而导致无法完成上述置换的，在中迪投资的担保被置换前，乙方应保证中迪投资不会因迈尔斯通公司的该债务问题承担任何担保责任，否则实际履行了担保责任的中迪投资有权向迈尔斯通公司或乙方追偿，同时，乙方同意向中迪投资上述担保提供保证反担保。
（六）协议在如下条件满足时生效
1、双方法定代表人或授权代表签字且双方加盖公章美股公司。
2、本次股权转让经中迪投资董事会、股东大会审议通过美股公司。
五、董事会意见
本次交易能够有效盘活公司资产，有助于公司资金回流，处置长风丽景100%股权及下属全部股东权益也能够帮助公司化解债务风险，有利于公司的可持续经营美股公司。
六、独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金对关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项发表了独立董事意见美股公司，公司独立董事认为：
本次公司出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项有利于盘活公司资产，能够帮助公司化解债务风险美股公司。同时，本次交易事项也符合公司调整未来发展战略规划的精神。
对于前述事项，我们一致表示同意美股公司。
七、备查文件
1、中迪投资第十届董事会第十四次临时会议决议；
2、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项的独立董事意见美股公司。
特此公告美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-119
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司2022年第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2022年第五次临时股东大会美股公司。
2、会议召集人
本次股东大会召集人为本公司董事会美股公司。
3、本次股东大会召开的合法、合规性
公司于2022年12月13日召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》美股公司。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）远程通讯会议召开时间为：2022年12月29日下午14:00美股公司。
（2）网络投票时间为：2022年12月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月29日9:15一15:00期间的任意时间美股公司。
5、会议召开方式
本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票美股公司。
（1）远程通讯会议：鉴于目前北京的疫情管理情况，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次临时股东大会以远程通讯方式召开，不设现场会议，股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议美股公司。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权美股公司。
6、出席对象
（1）股权登记日为：2022年12月22日美股公司。
凡2022年12月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东美股公司。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员美股公司。
（3）本公司聘请的律师美股公司。
二、会议审议事项
（一）提案内容
前述议案已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，本次股东大会的第二项议案须经会议以特别决议方式审议通过美股公司。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、远程通讯会议的登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续美股公司。
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续美股公司。
2、登记时间：2022年12月23日上午9:30一下午16:30美股公司。
3、股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在2022年12月23日上午9:30一下午16:30时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记美股公司。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息美股公司。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或PC端参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权美股公司。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票美股公司。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权美股公司。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见美股公司。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准美股公司。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00美股公司。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票美股公司。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日9:15，结束时间为2022年12月29日下午15:00美股公司。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”美股公司。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票美股公司。
五、其美股公司他事项
1、本次会议会期半天美股公司。
2、联系电话：13641323242美股公司。
3、联系人：衡晓英、刘国长美股公司。
六、备查文件
中迪投资第十届董事会第十四次临时会议决议美股公司。
特此公告美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投资股份有限公司于2022年12月29日召开的2022年第五次临时股东大会美股公司，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示美股公司。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人持股数： 持有上市公司股份的性质：
委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-120
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司2022年第四次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
2022年12月2日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，定于2022年12月19日召开2022 年第四次临时股东大会美股公司。具体内容详见公司于2022年12月3日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2022年第四次临时股东大会美股公司。
2、会议召集人
本次股东大会召集人为本公司董事会美股公司。
3、本次股东大会召开的合法、合规性
公司于2022年12月2日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》美股公司。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）远程通讯会议召开时间为：2022年12月19日下午14:00美股公司。
（2）网络投票时间为：2022年12月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月19日9:15一15:00期间的任意时间美股公司。
5、会议召开方式
本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票美股公司。
（1）远程通讯会议：鉴于目前北京的疫情管理情况，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次临时股东大会以远程通讯方式召开，不设现场会议，股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议美股公司。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权美股公司。
6、出席对象
（1）股权登记日为：2022年12月13日美股公司。
凡2022年12月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东美股公司。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员美股公司。
（3）本公司聘请的律师美股公司。
二、会议审议事项
（一）提案内容
前述议案已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）将回避对该议案的表决美股公司。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、远程通讯会议的登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续美股公司。
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续美股公司。
2、登记时间：2022年12月14日上午9:30一下午16:30美股公司。
3、股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在2022年12月14日上午9:30一下午16:30时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记美股公司。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息美股公司。股东、股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或PC端参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权美股公司。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票美股公司。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权美股公司。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准美股公司。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00美股公司。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票美股公司。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日9:15，结束时间为2022年12月19日下午15:00美股公司。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”美股公司。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票美股公司。
五、其美股公司他事项
1、本次会议会期半天美股公司。
2、联系电话：13641323242美股公司。
3、联系人：衡晓英、刘国长美股公司。
六、备查文件
中迪投资第十届董事会第十三次临时会议决议美股公司。
特此公告美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投资股份有限公司于2022年12月19日召开的2022年第四次临时股东大会美股公司，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示美股公司。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 持有上市公司股份的性质：
委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-116
北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏美股公司。
2022年12月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第十四次临时会议的通知美股公司。2022年12月13日，第十届董事会第十四次临时会议采用通讯方式召开。公司6名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过美股公司了《关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的议案》；
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的公告》；
该议案同意6票美股公司，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议美股公司。
2、审议通过美股公司了《关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的议案》；
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的公告》；
该议案同意6票美股公司，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过美股公司。
3、审议通过美股公司了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》；
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》；
该议案同意6票，反对0票，弃权0票美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
北京中迪投资股份有限公司
第十届董事会第十四次临时会议
相关事项的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定美股公司，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金对关于出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项发表了独立董事意见美股公司，公司独立董事认为：
本次公司出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项有利于盘活公司资产，能够帮助公司化解债务风险美股公司。同时，本次交易事项也符合公司调整未来发展战略规划的精神。
对于前述事项，我们一致表示同意美股公司。
二、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平、李光金对关于公司出售全资子公司股权被动形成对外提供担保的事项发表了独立董事意见美股公司，公司独立董事认为：
公司继续为成都迈尔斯通房地产开发有限公司的银行借款提供担保，有助于推动出售北京长风丽景投资咨询有限公司100%股权及下属全部股东权益的事项实施，有利于化解公司债务风险美股公司。本次担保事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
对于前述事项，我们一致表示同意美股公司。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日
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