27岁的无业游民，日收入高达510万，涉案金额405亿！

四川省内江市有一27岁无业游民，平日里无所事事游手好闲，却全款购入4套豪宅，名下有多辆百万豪车，当警方调查其流水后发现，他竟然日收入510万元，然而当民警去家里查他时，被眼前奢靡的景象所震撼虚拟币交易。

原来这竟是一个犯罪团伙虚拟币交易！

2021年9月30日晚，在四川内江公安局中，队长正在交代今晚的行动：“警力不够可以再抽，今天晚上，必须一锅端了虚拟币交易。”

随即一百四十多名民警开始了当晚的行动，经过一系列严密的部署行动，集中收网开始，警方在一个网吧中，将以邹某为首的团伙23名成员尽数抓获，又在广州地区抓捕了其他成员13名虚拟币交易。

后续警方查扣的大量资产，让人感到十分的震撼，共查扣房产17套，保时捷、奔驰宝马等豪车17辆，各种名牌奢侈品不计其数，查获的现金足足有1500多万元虚拟币交易。

让人更加惊讶的是，这群犯罪嫌疑人的平均年龄在25岁左右，深入调查后发现，这群人不仅不是富二代，更不是公司大老板，而是一群无所是事的无业游民，犯罪嫌疑人们基本上都是一个村庄的虚拟币交易。

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可他们到底是哪里来的钱呢虚拟币交易？

“百亿生意”

经过民警的深入调查，发现他们从事的是违法犯罪行为，他们通过“跑分”，来集散世界各地的非法资金，然后再转入境外联络人的指定账户，实现非法虚拟货币交易，然后从中收取一定的佣金虚拟币交易。

邹某的身世十分普通，父亲很早就去世了，母亲也在父亲去世后改嫁，留下邹某和爷爷奶奶一起生活，一家人以种地为生，邹某长大后便外出务工，一个月赚着几千元的微薄工资，邹某的工作非常不固定，干的不爽了，他就会回家休息虚拟币交易。

由于邹某在广州打工期间，非常喜欢在网吧打游戏，久而久之，他在网吧中结识了“领路人”张某，本来两人除了打游戏，便再也没有其他交集，可有一次邹某十分缺钱，张某得知后，便告诉了邹某这条路子虚拟币交易。

邹某一听能赚钱，便与张某一拍即合，开始为境外不法分子洗钱，只不过刚开始两人都是小打小闹，通过购买虚假商品，从而为境外不法分子转移赃款，两人仅仅做了两个月，便赚取了上百万的佣金，可他们并不满足于此虚拟币交易。

在利益的趋势下，两人开始重金寻找专业人员，开发了专业软件，通过自己的渠道，直接与境外对接，当一切都搭建成熟后，为了能够24小时连轴转，两人开始招兵买马，邹某想到了村里的同学们和好朋友虚拟币交易。

当另外一群无业游民，看到现在邹某风光无限时，纷纷想要跟随邹某赚大钱，一两句话，这群年轻人就已经沦陷，在邹某的带领下，做起了一夜暴富的美梦虚拟币交易。

可让人意外的是，不久后，所有人都美梦成真，每个人都买车买房，开豪车住豪宅，频繁出入高档会所，每晚都豪掷万金，狠狠的体验了一把暴富的感觉虚拟币交易。

可他们不知道的是，就在他们沉浸在炫富中无法自拔的时候，已经被警方悄悄盯上虚拟币交易。

二、“豪车深夜炸街”

2021年8月，四川内江警方，在最近半年中，经常接到市民们的举报电话，几乎每天晚上都会有人开着豪车在马路上炸街，导致人们根本就睡不着觉，由于事发频繁，警方非常重视这一事件，在着手调查中发现，一群开着豪车的年轻人，昼伏夜出，炸街的车辆均是保时捷、奔驰等各种豪车，不仅如此，警方还发现他们的消费水平及高，本以为是一群不折不扣的富二代，可随着调查的深入，真相让警方大跌眼镜虚拟币交易。

这群年轻人几乎全是无业游民，而且也没有什么身份背景，父母亲都是农村务农人员，这种情况引起了警方的警觉，立刻就意识到，他们的钱很可能来路不正虚拟币交易。

其中最贵的保时捷跑车，在一对夫妻的名下，他们就是邹某和其妻子，在警方走访调查两人的消费记录后，发现短短三个月时间，两人消费挥霍了1200多万元虚拟币交易。

这些钱基本上都花在了购买奢侈品上，消费记录显示，他们频繁的出入高档购物商场的奢侈品专柜，在内江和成都的高档娱乐场所中，也能查到两人的消费记录，基本上消费一次就是大几十万元，单次夜场消费也能高达五万元以上虚拟币交易。

不仅如此，在邹某的妻子王某名下，还有一辆百万豪车， 以及4套大豪宅，据4s店与售楼部的工作人员所说，他们购买房子和车子时，均是现金全款一次性付清，也就是说，豪车豪宅的消费，并没有计算在1200多万元当中虚拟币交易。

在调查了邹某的支付宝、微信和银行卡交易流水后，看到上面的金额直接震惊了在场的民警，因此警方断定，这群人一定在从事违法犯罪活动虚拟币交易。

三、皮包公司

面对这种超大额的异常消费，警方开始密切的关注这群人的动向，发现在这群无业游民的名下，都注册有数十家各种各样类型的公司，且全是皮包公司，没有任何实质性的经营，这些公司的注册时间也都集中在半年内虚拟币交易。

他们的这些公司，别看没有任何的实际经营，但近半年的流水，却高达百亿元，而且每一家公司的交易笔数，都非常的多，多到离谱，完全不像是一家正常的公司能拥有的交易量，更加让人感到惊讶的是，其中有些公司的日收入，竟然高达510万元虚拟币交易。

而这群人的“办公地点”是内江繁华商圈的一家网吧当中，他们每天都会坐在一个角落当中，每次都会包下二十多台电脑，一群人在电脑前操作，但总会有两三个人跑来跑去，不仅如此，还有几个人专门把风，一旦有人靠近，他们便会把显示器关掉虚拟币交易。

警方还发现，邹某每隔几天，就会前往广州与张某联络，对张某进行调查后，警方对这个犯罪团伙有了一个初步的认知，张某名下有一家充值、支付为主的网络公司，与境外有着密切联系，邹某利用企业收款码，收取非法资金，然后通过张某的“四方支付平台”转入境外虚拟币交易。

而每次邹某与张某见完面回到内江后，一群人便会聚集在邹某的家中，几十分钟后，每个都提着大包小包的离开，警方怀疑里面装的全是现金虚拟币交易。

在掌握了一定证据后，警方正式开始了收网行动虚拟币交易。

四、“收网行动”

2021年9月30日，内江公安局对此立案侦办，当天共抽调140余名警力，目的就是为了将其一网打尽，坚决不让任何一个人逃脱法网虚拟币交易。

时机一到，警方迅速冲进了嫌疑人所在的网吧当中，在网吧里将邹某等23名犯罪嫌疑人抓获，在他们被抓捕时，刚好有一笔十几万元的资金进账，还没来得及转出去虚拟币交易。随后警方在他们所使用的的电脑上，提取到了大量的犯罪数据。

而在后续查扣财产时，邹某家中的景象，让警方印象十分深刻，保险箱中存放了52万现金，满屋子堆满了路易登威的名牌包包，在他们家里，这些奢侈品仿佛脏衣服一样，扔的到处都是，还有一整面墙放的全是鞋子，基本上都是万元以上的，也有高达七八万元一双的鞋子虚拟币交易。

衣柜里的景象就更不用多说了，没有一件廉价的衣服，全是国际大牌奢侈品，当财产被尽数查封时，还发现邹某有很多钱都存在妻子那里，甚至连妻子的亲戚名下也有邹某的转移的财产虚拟币交易。

当警方将邹某抓捕归案后，邹某的妻子王某还声称自己对丈夫所做的事情并不知情，企图来逃脱法律的惩罚，在调查中邹某妻子表示：“邹某每个几天就会往家里提几十万的现金，她既高兴又害怕，不知道钱该怎么用虚拟币交易。”

为了把赃款尽快花完，他们便会疯狂的进行消费，一来是想要看不到这些赃款，二来则是为了满足自己的虚荣心，而这群人的想法基本上是一样的，拿到钱后就会疯狂消费，似乎是在弥补曾经遗憾虚拟币交易。

面对王某的狡辩，警方早已看穿她的小心思，在民警对她的三次传唤调查的时间里，王某将二万多万元现金，转移到了其叔叔的名下，从她的做法足以看出，王某对邹某的做法是知根知底的，而且一直在助纣为虐，帮助邹某转移财产虚拟币交易。

除此之外，警方发现该团伙通过线下出售虚拟货币usdt700余万枚，换现4500余万元，直到广州的张某窝点被端掉时，他们的名下还有一百多万枚虚拟币，价值六百多万元虚拟币交易。

在大量电子证据以及大量交易记录和现金的铁证下，嫌疑人们交代了自己的犯罪事实，他们这群人都是同学朋友，为了一夜暴富的美梦，他们丝毫没有意识到自己已经踏入了无尽的深渊当中虚拟币交易。

虽然实现了暴富的白日梦，开豪车住豪宅，霍金如图狠狠炫富，但在梦醒后等待他们的，则是法律的严惩虚拟币交易。

经过最终的调查统计，这群人共计为境外结算金额，高达405亿元，2022年11月，针对这起“跨国的百亿生意”，在内江东兴区人民法院开庭审理，因疫情原因，重嫌疑犯在看守所中远程参与庭审虚拟币交易。

他们通过非法手段，获取了千万美金的不法收益，鉴于涉案金额巨大，法官以“非法经营罪”对他们进行重判，可这群人竟然不服从判决，提起了上诉虚拟币交易。

但等待他们的，一定是法律的严惩，不会让他们轻易逃脱法律的制裁虚拟币交易。

写在最后：近几年虚拟币交易，国家对跑分进行严打，各位千万不要出租出售自己的银行卡， 更不要用银行卡给别人代收钱，一旦收到电诈款，那就是帮信罪，后果很严重！

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